税务风险管理工作总结(精选5篇)
税务风险管理工作总结 篇一
随着税务环境的日益复杂和变化，税务风险管理工作成为企业不可忽视的重要环节。本文将对我公司在税务风险管理方面所做的工作进行总结和分析。
首先，我们加强了对税法政策的学习和了解。税法政策的频繁变动给企业的税务风险管理带来了挑战。为了及时掌握最新的税法政策，我们组织了内部培训，邀请外部专家进行讲座，并建立了税法政策查询平台。通过这些措施，我们能够及时了解到最新的税法变化，并将其纳入到我们的税务风险管理工作中。
其次，我们加强了税务合规性的监督和管理。税务合规是税务风险管理的核心，也是企业正常经营的基础。我们建立了完善的税务合规性管理制度，并制定了相应的流程和控制措施。通过定期的税务合规性检查和内部审计，我们能够及时发现和纠正税务合规性方面的问题，确保企业的税务行为符合法律法规的要求。
第三，我们加强了税务风险的预警和评估。税务风险的预警和评估是税务风险管理的重要环节，也是预防税务风险的关键。我们建立了税务风险评估模型，对企业各项税务活动进行风险评估，并根据评估结果采取相应的措施进行风险控制。同时，我们还建立了税务风险预警机制，及时掌握和应对潜在的税务风险，避免其对企业的经营造成不利影响。
第四，我们加强了税务纠纷的处理和应对。税务纠纷是税务风险管理中不可避免的一部分。我们建立了税务纠纷处理团队，配备了专业的律师和会计师。在发生税务纠纷时，我们能够及时采取相应的措施，与税务机关进行沟通和协商，并根据法律法规和相关判例进行合理的辩护。通过这些措施，我们能够最大程度地减少税务纠纷对企业的不利影响。
综上所述，我公司在税务风险管理方面所做的工作取得了一定的成效。然而，税务环境的复杂性和变化性使得税务风险管理工作任重道远。我们将继续加强对税法政策的学习和了解，加强税务合规性的监督和管理，加强税务风险的预警和评估，加强税务纠纷的处理和应对，以进一步提高我公司的税务风险管理水平。
税务风险管理工作总结 篇二
税务风险管理是企业在税收管理方面的一项重要工作。本文将对我公司在税务风险管理方面所做的工作进行总结和反思。
首先，我们加强了对税务政策的了解和学习。税务政策的变动频繁，对企业的税务风险管理提出了更高的要求。为了及时获取最新的税务政策信息，我们建立了稳定的信息渠道，定期组织税务政策培训，以及建立了税务政策查询平台。通过这些措施，我们能够及时了解到最新的税法变化，并将其纳入到我们的税务风险管理工作中。
其次，我们加强了税务合规性的监督和管理。税务合规性是税务风险管理的核心，也是企业正常经营的基础。我们建立了完善的税务合规性管理制度，并明确了责任和流程。通过定期的内部审计和税务合规性检查，我们能够及时发现和纠正税务合规性方面的问题，确保企业的税务行为符合法律法规的要求。
第三，我们加强了税务风险的预警和评估。税务风险的预警和评估是税务风险管理的重要环节，也是预防税务风险的关键。我们建立了税务风险评估模型，对企业各项税务活动进行风险评估，并根据评估结果采取相应的措施进行风险控制。同时，我们还建立了税务风险预警机制，及时掌握和应对潜在的税务风险，避免其对企业的经营造成不利影响。
第四，我们加强了税务纠纷的处理和应对。税务纠纷是税务风险管理中不可避免的一部分。我们建立了税务纠纷处理团队，配备了专业的律师和会计师。在发生税务纠纷时，我们能够及时采取相应的措施，与税务机关进行沟通和协商，并根据法律法规和相关判例进行合理的辩护。通过这些措施，我们能够最大程度地减少税务纠纷对企业的不利影响。
综上所述，我公司在税务风险管理方面所做的工作取得了一定的成效。然而，税务风险管理工作的复杂性和变化性使得我们需要不断地学习和提升。我们将继续加强对税务政策的了解和学习，加强税务合规性的监督和管理，加强税务风险的预警和评估，加强税务纠纷的处理和应对，以进一步提高我公司的税务风险管理水平。
税务风险管理工作总结 篇三
根据《国家税务总局办公厅关于开展20xx年税务总局定点联系企业税务风险管理有关事宜的通知》（税总办函[20xx]175号）及兵器装备集团公司下发的兵财[20xx]11号文件要求，我公司对20102014年税务风险管理工作组织开展了自查，现将自查结果总结报告如下：
一、自查主要情况
1、组织机构及组织部署情况；
2、自查工作开展主要情况包括不限于自查开展方式、自查内容、所做的主要工作；
3、自查出应补缴税款情况结合自查问题汇总表，先进行问题总体情况介绍（含问题主要方面，涉及金额），再分析自查应补税的主要情况（分企业、税种、行业、所在省份、年度等问题进行总结）。
二、自查涉及补税问题分析及整改情况
（一）主要涉及补税事项情况；
（二）涉税主要问题产生原因；
（三）整改措施注意与附表保持一致，各公司可根据本企业的实际情况修改、添加补充整改措施，但一定要尽力按照整改方式予以标准化分类，以便进行归类汇总对自查出的主要问题需要整改项目按照整改的方式归类别简述提出整改的原因及具体措施；
（四）自查补税及滞纳金入库汇总情况（分行业、所在省份、年度及税种等，下表以二级单位为主体进行汇总填列，即将三级及以下单位的金额汇总到二级，以二级单位的信息进行填列反映）结合下表，简要说明补税上缴情况及未予以补缴的原因单位：万元税金滞纳金小计已补缴税款序号单位名称行业应补缴税款税种
三、税务争议或需要协调解决的问题需要对问题简单描述，执行的依据，双方的分歧及协调情况、建议意见。
四、关于税收风险管理自查环节的意见及建议
五、提高税务风险管理的意见结合税务总局税务风险管理要求、集团公司“合规经营、依法纳税”的经营宗旨及本公司税务风险管理存在的问题，对税务风险管理机构设臵、人员配备、职责设定、人员培训、制度及体系建设、监督管理、风险管理、沟通协调机制等提出管理意见及建议，以更好地建立健全税务风险内部控制机制，提高各单位税法遵从度，推动企业规范生产经营行为、增强依法经营意识、提高纳税自觉性，促进集团公司的健康稳定发展。
税务风险管理工作总结 篇四
目前，地方很多企业有意识地或无意识地偷逃税款，换句话说，都或多或少存在这样那样的纳税风险，只是程度不同而已。这些风险往往存在于：第一是在公司的注册阶段存在风险；第二是在公司的收入方面存在纳税风险；第三是在成本费用方面存在着纳税风险；第四是公司的会计报表存在纳税风险等。主要表现为：
(一)虚假出资与抽逃注册资本：注册资本不实或注册后不久资金退回或转移。
(二)收入纳税风险：
1.隐藏收入不入账
2.收入长期挂往来，不纳税申报
3.不依合同规定确认收入，收款时开票确认收入
(三)成本费用纳税风险：
1.大量收据或白条入账
2.虚增人头，虚增工资
3.虚开发票增加成本或随意调整纳税期间成本费用
(四)会计报表税务分析风险：
1.在资产负债表上的表现则为：存货、应收帐款、其他应收款、应付帐款、其他应付款、资本公积等会计科目经不起推敲；账务处理混乱、帐实不符；
2.在利润表上的表现则为成本费用与收入不配比，利润结构不合理；
3.各项指标，忽高忽低，或如过山车，或漏洞百出。关于加强大企业税务风险管理的建议：
(一)提高税务风险防范意识，从被动管理向主动管理转变；
提高管理决策层的税务风险意识，是实施有效税务风险管理的前提和基础。大企业高层管理者应充分认识到，税务风险越来越成为影响企业核心竞争力的重要因素，事关企业可持续发展。大企业应在董事会层面更加重视税务风险，并将其作为一个重要因素纳入企业发展战略中去考虑，以长远的税务遵从目标指导和监督税务风险管理制度的设立，并贯彻于企业日常管理中。唯如此，大企业才能在经营过程中主动规避和化解税务风险，从被动处理税务危机中走出来。
(二)建立税务风险管理体系，从事后管理向事前管理转变；
税务风险管理是指通过制度实现对企业税务风险的控制，其实质是使管理环节前移，变事后管理为事前管理和事中监控，提前发现和预防风险。
建立税务风险管理体系，既是大企业规避税务风险、实现自我管理的需要，同时也是适应当前税务机关新型管理模式的要求。大企业是否建立和有效实施税务风险管理体系，直接影响税务机关的风险评价，进而影响下一步管理措施的确定。没有全面建立和实施税务风险管理体系的企业，很可能被税务机关判定为高风险纳税人，从而被施以税务检查为主的后续管理措施。
(三)提升税务风险管理层面，从防风险为主向创效益为主转变；
第一个层面为税法遵从层面，即确保在既定的税收法规体系和本企业现有业务条件下，正确计算、及时申报和缴纳各项税款，从而规避因未纳税、少纳税所面临的补税、罚款、滞纳金和声誉损失等风险。
第二个层面为纳税筹划层面。税收作为经济调控的手段，每个税种都会有所鼓励有所限制，因而都有优惠领域。纳税筹划不仅包括对已发生的经济业务用足有关税收优惠政策、合理选择最优的税务处理方式以降低税务成本，也包括对尚未发生的经济行为进行合理的事前规划，创造条件利用税收优惠。
第三个层面为政策参与或推动层面。税收法规是根据经济社会一定阶段的一般情况而制定的，这决定了其总是滞后于经济发展。当税收法规没有规范或没有具体规范的特殊经济行为或新的经济业务出现时，需要对原来税收法规进行解释、补充和修改，甚至颁布专项规定、制定新的法规。
(四)建立税务信息管理系统，为税务风险管理提供信息基础和技术保障。
大企业经营范围广，业务和管理流程复杂，与此相关的税收法规及政策繁多，且复杂多变，如果没有信息技术的支持，很难实施有效的税务风险管理。与企业相关的税法及其他法律法规的收集、整理和更新，企业业务信息的取得、分析都需要借助于信息系统，而且信息系统还是实施风险评价、监控的有效手段。因此信息化是企业建立税务风险管理体系的基础。
税务风险管理工作总结 篇五
税务风险管理科室工作总结 一年来，我科广泛运用风险管理理论和方法，通过风险提醒、税务核查、纳税评估等手段，有效防控了税收风险，提高了纳税人税法遵从度，提升了税务机关税收管理水平，较好地实现了预期规划目标，并取得显著成效。现将我局20xx年全年工作情况总结汇报如下：
一、数据应用工作和成效
（一）对照市局大数据和风险管理局“数据平台建设、应用规范”绩效指标考评细则要求，20xx年，我局通过智能化风险管理系统承接市局风险应对任务XX户次（不含总局千户集团分析应对任务），完成税收风险应对XX户次，命中率、完成率均100%。
（二）是结合风险管理系统的个人所得税申报与企业所得税工资薪金比对、企业所得税连续三年亏损、增值税收入与企业所得税收入比对等多个风险模型进行扫描，重点分析增值税在原国税管辖、企业所得税在原地税管辖的.纳税人，识别出XX余户风险户，下发至税务所应对，一共补缴税款和滞纳金XX万元。
（三）主动作为，强化沟通，提高了数据采集的完整性和时效性，确保了第三方涉税数据的质量，加强对所采集数据的分析运用，通过涉税数据与金三大数据平台信息
查询相结合，进行比对分析，对XX个企业进行纳税辅导和税款追缴。截止9月底，共采集数据XX余条，追缴查补税款入库XX万元。
二、平台建设工作方面
（一）认真做好日常数据清理工作,围绕数据质量指标“值域一致性、格式一致性、记录完整性、逻辑一致性、数据唯一性、逻辑唯一性”等6方面内容，按时、保质、保量完成数据清理工作，确保征管数据的完整性、真实性、规范性和逻辑性。
（二）按照市局网信办的要求，组织税收大数据平台的试点和推广上线工作，按不同工作需求分类组织了全局人员的操作培训，帮助全局干部迅速适应和熟练使用税收大数据平台。
三、存在的问题与不足
有效人力资源紧缺
“专业化+团队化+风险管理”等相关工作综合性很强，要既懂税收、财务、计算机、外语、业务知识，又懂风险分析、数据整合、综合应对的复合型人才，但就目前我局的情况来看，不要说复合型人才，就单项人才都很少。而这仅有的有效人力，基本都是单位骨干、中层和框架，承担着超量工作任务，加上近年待遇、政策的变动和“多做多错，干少干多一样”不良思潮的涌动，难以再加码加重。
四、20xx年工作计划及改进方向
在以后的工作中，将进一步强化税收风险管理，提升应对质效，促进全局税收管理工作水平的提升。
（一）完善风险管理制度
在认真研究市局操作指引的基础上，广泛吸收各区县风控部门先进经验和方法，并积极向市局风控中心献言献策，力促进一步完善和细化税收风险管理机制，从应对方法、程序、文书等方面对风险任务做出规范，提升应对质量，减少执法风险。
（二）优化第三方数据采集
充分发挥主观能动性，大力推动政府和相关部门落实涉税信息交换机制，努力探索基于互联网等网络平台采集涉税数据，促进第三方数据采集目录和相关标准的修订和完善，积极获取“为我所用”的第三方数据，为风险管理建立“能用、有用、好用”的大数据库。
（三）加强风险计划管理
加强部门间协作，通过充分的沟通，充分发挥各业务科室的专业特长，从各科室职能角度，结合政策落实和年度工作重点，依托风险管理工作优势，利用采集的内外部数据，科学分析全局税收风险分布的重点地区、行业、税种、事项等，积极向相关业务科室进行意见反馈，及时、有效地提高风险管理计划与组织税收收入的契合度，提升全局征管水平和质量。
