公司董事会议纪要(优质6篇)
公司董事会议纪要 篇一
会议日期：2022年5月15日
会议地点：公司总部大会议室
主持人：XX（董事长）
出席人员：XX（董事长）, XX（副董事长）, XX（董事）, XX（董事）, XX（董事）, XX（董事）, XX（董事）
会议内容：
1. 会议开场
董事长XX主持会议，对全体董事表示欢迎，并简要介绍了本次会议的议程。
2. 审议并通过财务报告
公司财务总监向董事会汇报了截至2022年第一季度的财务报告。董事们对公司的财务状况进行了详细讨论，并提出了一些针对性的问题。经过讨论，董事会一致通过了财务报告。
3. 讨论并决定业务拓展计划
公司总经理向董事会介绍了公司的业务拓展计划。包括开拓新市场、推出新产品和服务等。董事们对该计划进行了充分讨论，提出了一些建设性的意见和建议。最终，董事会一致通过了公司的业务拓展计划，并要求总经理及相关部门在实施过程中注意风险控制。
4. 审议并决定人事任命
董事会审议并通过了公司董事会成员的调整和人事任命。根据公司发展的需要，决定增补一名董事，并对现有董事的职责进行了重新分配。董事会对新董事的背景和能力进行了充分评估，并认为他的加入将为公司带来更多的经验和资源。
5. 其他事项
会议最后，董事长XX总结了本次会议的内容，并对下一步工作进行了安排和部署。
会议记录人：XX（公司秘书）
会议记录日期：2022年5月16日
公司董事会议纪要 篇二
会议日期：2022年6月10日
会议地点：公司总部大会议室
主持人：XX（董事长）
出席人员：XX（董事长）, XX（副董事长）, XX（董事）, XX（董事）, XX（董事）, XX（董事）, XX（董事）
会议内容：
1. 会议开场
董事长XX主持会议，对全体董事表示欢迎，并简要介绍了本次会议的议程。
2. 审议并通过市场营销计划
市场部经理向董事会介绍了公司的市场营销计划。该计划包括品牌推广、市场调研、广告宣传等内容。董事们对市场营销计划进行了详细讨论，提出了一些改进建议，并要求市场部进一步完善计划。最终，董事会一致通过了市场营销计划。
3. 讨论并决定投资项目
公司投资部经理向董事会汇报了几个潜在的投资项目，包括新技术研发、并购等。董事们对各个项目进行了评估和讨论，并提出了一些问题和建议。经过充分的讨论，董事会决定对其中的一个项目进行投资，并要求投资部进一步进行尽职调查和风险评估。
4. 审议并决定股权激励计划
董事会讨论了公司的股权激励计划，并对计划的细节进行了讨论和修改。董事们认为，通过股权激励可以提高员工的积极性和忠诚度，有利于公司的长期发展。最终，董事会一致通过了股权激励计划，并要求相关部门尽快制定具体的实施细则。
5. 其他事项
会议最后，董事长XX总结了本次会议的内容，并对下一步工作进行了安排和部署。
会议记录人：XX（公司秘书）
会议记录日期：2022年6月11日
公司董事会议纪要 篇三
上海健尔斯装饰工程有限公司
二届九次董事会会议纪要
董字2015年第001号（总第016号）
时间：2015年2月8日上午9：00正
地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房 出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安
列席：吴君明（监事会主席）、方瑞芝（财务部经理）
缺席：无
会议主题：
1、审议公司二届九次董事会工作报告；
2、审议2015年度公司经营管理班子指标考核情况；
3、审议公司财务2015年度工作报告和2015年度工作打算与新三年发展计划；
4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司2015年度工作总结与2015年度工作打算和新三年发展情况的汇报。
主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光
上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于2015年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席
和副总会计师财务部经理列席了会议。
全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》；公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报；公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司2015年度工作报告和2015年度工作打算及2015年度利润分配方案》；公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司2015年度和2015年度工作汇报与打算》。
全体董事认为，2015年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的十七大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。
全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，
充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成；着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现；着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益；我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。
全体董事认为，2015年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。
全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩
，成绩来之不易。
全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全
生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度
任务落实工作；诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系；加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安；执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行，2015年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。
全体董事认为，公司制定的2015-2012年发展目标切实可行。一是经济目标。（1）自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即2015年2.5亿元、2011年2.5亿元、2012年2.5亿元；联营承接施工项目2亿元，即2015年0.65亿元、2011年0. 65亿元、2012年0.7亿元。（2）完成结帐工程量：6亿元，即2015年2亿元、2011年2亿元、2012年 2亿元。（3）实现项目利润率6%以上。（4）公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即2015年10万元、2011年10万元、2012年10
万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上海市文明单位”称号；每年组织1次一级建造师
报名
考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书；每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长；每年组织职工1次体检；为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，2015年、2011年、2012年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。
最终董事会形成以下六项决议。
一、同意董事长孙效读同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习
公司“二五”发展期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果；要珍惜
公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提高；要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和2015年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。
二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的《上海健尔斯
装饰工程有限公司2015年度工作报告和2015年度工作打算及2015年度利润分配方案》，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。
三、同意办公室主任吴弘光同志作的《公司经营管理班子2015年度绩效责任的'考核》，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元；
四、同意2015年度红利分配比例为12%；
五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司2015年度工作总结与2015年度工作打算》的汇报。
以上事项表决结果：同意5人，占董事总数100%； 不同意0人，占董事总数0%； 弃权0人，占董事总数0%
与会董事签字：
2015年2月8日
公司董事会议纪要 篇四
杭州萧山再担保有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第一次会议于二0一四年八月 日在***召开。董事长**，副董事长**，董事（按姓氏比划为序）**、**、**参加了会议。监事（按姓氏比划为序）**（因公请假）、**列席了会议。
会议由董事长**主持。会议就公司经营管理执行机构的实际工作情况和公司未来三年规划进行了充分的讨论。
董事会认为：本届董事会的经营管理执行机构在**、强化管理和创造效益等方面的工作有所改善，取得了一定的成绩。
董事会认为：当前，***进一步突出，公司改革和规范的任务十分繁重。
董事会认为：为了更好地适应经济发展的需要，为了**** 董事会研究决定：
一、
二、
三、
四、
五、
（以下无内容）
二0一四年八月
公司董事会议纪要 篇五
议程：讨论为××人民医院借款作担保事项并作出决议
时间： 年 月 日
地点：本公司会议室
参加人员：本公司全体董事会董事
主持人：董事长
董：各位董事，我公司在承包承建××人民医院病房楼工程，招、投标时曾作出过为其借款壹仟万元担保的承诺。现因工程基建需要，由××人民医院向中国银行××支行借款人民币壹仟万元，要求我公司为其担保。为此，今天特召开董事会，请各董事就本公司为××人民医院借款作担保的有关事宜发表意见。
（ 讨论，略）。
经讨论，董事会作出决议如下：
第一、同意为××人民医院向中国银行××支行借款人民币壹 仟万元作担保。
第二、授权我公司法定代表人董事长×××全权办理此次担保事 项，受权人有权在有关担保合同上签名或盖章，其签署的意见本公司均予认可并愿依法承担保证责任，至××人民医院的上述借款全部归还时止。
各位董事，如对以上决议无异议，请签名。
公司董事会议纪要 篇六
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